Implementación de Programas de Ética / FCPA.

La corrupción y el soborno son males que no afectan solo al sector público. También las organizaciones privadas son frecuentemente victimizadas por empleados infieles que no mantienen una conducta integra. En muchos de los casos las organizaciones tienden a focalizar sus esfuerzos en la detección e investigación y no asignan recursos suficientes a la prevención; ello resulta más costoso y menos efectivo.

Los principales estudios sobre los llamados «Delitos de Cuello Blanco» determinan que hay tres elementos que están presentes en la mayoría de los casos. Uno de ellos, quizás el más importante es la «Racionalización». Mediante este recurso, el autor del ilícito, encuentra la forma de asimilar el acto a su «propio código de Ética».

Los Programas de Ética han demostrado ser muy efectivos para evitar que empleados o servidores públicos caigan en la tentación de cometer actos deshonestos; por ello su implementación se considera una medida de prevención imprescindible.

La División de Consultores Expertos, actuando en coordinación con la División de Entrenamiento, ha diseñado e implementado Programas de Ética y Anticorrupción en Agencias del Sector Público y Organizaciones Privadas de varios países de América.

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) prohíbe a las empresas estadounidenses, sus subsidiarias, directivos, empleados o representantes, así como a cualquier compañía que mantenga negocios, representaciones o este registrada en la SEC, sobornar a funcionarios extranjeros, de manera directa o indirectamente, con el fin de obtener negocios o ventajas.

IFPC-IGI ofrece toda la gama de servicios que requiere el cumplimiento de FCPA: Investigaciones por alegaciones de sobornos o fraude, Due Dilligence de transacciones, Asesoramiento en la implementación de Programas de Cumplimiento y su Evaluación.
Los aspectos relativos a servicios relacionados con FCPA son atendidos por la División de Auditoría en coordinación con la División de Consultores Expertos.