SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y SEGURIDAD

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La Empresa

IFPC International Group Incorporated, es una empresa establecida por profesionales con vasta trayectoria Internacional y Especializada en los diversos aspectos atinentes a la Seguridad.

Todo el personal de IFPC-IGI posee una amplia experiencia previa en disciplinas tales como: Investigaciones, Derecho, Contabilidad, Finanzas, AuditorÌa Forense, IngenierÌa y Analisis de Sistemas, Asuntos Policiales, Cumplimiento de la Ley y otros.

Con Sede Central en Washington D.C., IFPC-IGI, es una organización con Presencia Global que ofrece una variada gama de servicios para atender las necesidades que presentan los negocios de sus clientes, cualquiera sea el lugar donde ellos se desarrollen.

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Productos y Servicios

Investigaciones e Inteligencia Empresarial.

La sofisticación y velocidad actual de los negocios obliga a las compañías a llegar a tiempo y con la información adecuada. Por ello, los servicios "confiables" de IFPC-IGI son cada día más requeridos.

Con una política estricta de reunión y análisis de "hechos", nuestras investigaciones se ajustan con exactitud a la realidad, ofreciendo así una eficaz y oportuna prevención del riesgo o mitigación de daños en su caso.

IFPC-IGI, brinda este delicado servicio con el orgullo de mantener un alto grado de eficiencia sin perder su reputación profesional intachable. Nuestros clientes están protegidos por un riguroso deber de confidencialidad que persiste aún después de concluida la relación contractual.

Las estrategias, procedimientos y métodos investigativos, son especialmente estudiados a fin de preservar y priorizar los intereses de quienes confían en nosotros.

Esta área es cubierta por la "División de Investigaciones" y es la de más alta dotación de personal en IFPC-IGI.

Mediante un Equipo de investigadores profesionales, experimentados y políglotas, la División de Investigaciones puede conducir:

  • Investigaciones Complejas, diseñadas conforme la necesidad del cliente.
  • Investigaciones Informáticas.
  • Due Dilligence.
  • Investigaciones de Fraude y Lavado de Dinero.
  • Localización de Activos.
  • Investigaciones por violaciones a los Derechos de Propiedad Intelectual.
  • Investigaciones de Antecedentes y Exámenes Pre-empleo.
  • Examenes Poligráficos.

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

IFPC-IGI ofrece información y análisis económico a empresas e inversores interesados en desarrollar negocios en América Latina. Nuestros reportes ayudan a identificar oportunidades mediante un enfoque confiable y oportuno. Proporcionamos contenidos específicos sujetos a los cambios de la demanda.

Analizamos eventos macroeconómicos que tienen particular efecto en los negocios futuros y de todos los días. Este servicio incluye tanto la cobertura de noticias políticas como económicas, financieras y regulatorias. También generamos informes focalizados en determinadas industrias o empresas.

Nuestro equipo tiene una amplia experiencia en diversos sectores, entre ellos, petróleo y gas, servicios financieros, energía, energías renovables y telecomunicaciones. IFPC-IGI, tiene acceso a expertos de la industria, analistas y ejecutivos de negocios que ayudan constantemente a entender el futuro.

Mediante la inteligencia de negocios, ofrecemos una ventaja dentro de la industria corporativa.

Los productos y servicios que ofrecemos son los siguientes:

INFORMES DIARIOS

Estos reportes permiten contar con información relevante sobre los principales eventos ocurridos en un sector, industria o compañía en un determinado país de la región.

Los informes se envían diariamente y reflejan la información relevante con inmediatez lo que permite identificar las principales oportunidades de negocios o de inversión en la región.

Ver ejemplos de reporte

ANALISIS DE INDUSTRIA/SECTOR – PERFILES DE COMPAÑIAS

Nuestro equipo de analistas elabora un reporte focalizado respecto de ciertas industrias o compañías mediante el acceso a una serie de bases de datos y fuentes de primer nivel. Esta herramienta permite a nuestros clientes tomar las mejores decisiones de inversión en determinados sectores o compañías en particular.

Ver ejemplos de reporte

Productos y Servicios

Diseño, Desarrollo y Auditoría de Sistemas.

IFPC-IGI posee una vasta experiencia en todas las etapas del desarrollo de Sistemas de Información a medida (diseño, desarrollo, implantación, puesta a punto, capacitación, entrenamiento, administración y soporte tecnológico), e implementación de sistemas sofisticados “llave en mano”.

Además de productos predeterminados como el "Asistente de Gerenciamiento de Investigaciones", la División de Tecnologías de la Información posee la capacidad de interpretar las necesidades de seguridad del cliente, formular sistemas complejos a su medida y asesorarlo en nuevas tecnologías para el desarrollo de su negocio. IFPC-IGI diseñó e implementó exitosamente el actual “Sistema Integrado de Estadística Criminal” en la República de Panamá, que conjuga y analiza los eventos delictivos a través de todo el proceso del sistema de justicia: Policía, Ministerio Publico, Órgano Judicial y Sistema Penitenciario.

Softwares de: "Análisis de Inteligencia", "Validación de Identidad de Personas", "Monitoreo de Comportamiento de Cuentas", "Detección de Fraude y Lavado de Dinero" y "Gerenciamiento de Excepción" diseñados por IFPC-IGI, han logrado eficientizar la gestión y prevenir pérdidas en numerosas instituciones Bancarias, Compañías Multinacionales, Agencias de Gobierno, Gerenciadoras de Salud y otras entidades con "Altos Riesgos Potenciales".

Usando la tecnología de comunicaciones y procesamiento como Recurso de Investigación podemos:

  • Rastrear Criminales Informáticos que utilicen protocolos TCP e IP.
  • Prevenir o detectar actividades de CyberCrimen.
  • Dar Soporte Técnico a Abogados, Instituciones de Cumplimiento de la Ley, Peritos Oficiales y Peritos de Parte.
  • Prevenir o Investigar Sistemas Informáticos como objeto del delito.
  • Prevenir o Investigar Sistemas Informáticos utilizados como medio para cometer delitos.
  • Detectar accesos ilegítimos a sistemas informáticos.
  • Recuperar información de Discos Rígidos.
  • Elaborar protocolos de actuación en el caso de investigaciones de Cyber-Crimen.

IFPC-IGI además ha desarrollado procedimientos específicos y posee tecnología de última generación para detectar, recolectar y preservar evidencia digital.

Productos y Servicios

Reestructuracion / Implementación de Controles Internos.

A través de la maximización de la eficiencia operativa y la implementación de controles efectivos, IFPC-IGI contribuye a optimizar el rendimiento tanto en entes públicos como privados.

A menudo las organizaciones enfrentan cambios en la estructura de sus procesos. Muchas veces llevadas por necesidades que surgen en su propio seno, otras como consecuencia de alteraciones de tamaño, fusiones, compras y tomas de posesión, nuevos productos, etc.

En el diseño y monitoreo de estos procesos, resulta fundamental la evaluación de riesgos y la prevención del fraude, ya que estos son los momentos de mayor vulnerabilidad interna y externa en las organizaciones.

Nuestro servicio de administración de cambios, asegura el rediseño de los procesos en función de los objetivos de la compañía, armonizándolos con la cultura corporativa y su realidad, reduciendo los riesgos generados y promoviendo la adhesión a los nuevos estándares.

La División de Consultores Expertos ha conducido con Èxito:

  • Programas para Incrementar la Recaudación Pública.
  • Programas Anticorrupción.
  • Programas para Garantizar la Integridad de la Organización.
  • Programas para Garantizar la Integridad de los Procesos de Compras y Ventas.
  • Diseño y Optimización del Control Interno.
  • Diseño de Departamentos de Asuntos Internos.
  • Diseño de Normas y Políticas de Prevención de Riesgos.
  • Análisis de la Competencia.

Productos y Servicios

Capacitación y Entrenamiento de Personal.

La capacitación continua del personal, especialmente en áreas que hacen a la Seguridad, es una imposición de la realidad actual. El entrenamiento no es un costo sino una Inversión en términos de Capital Humano.

Las compañías o entidades de gobierno que lo comprendieron así, han ganado en Eficiencia, Imagen Pública y fundamentalmente en algo que no siempre resulta igual de evidente:

"Lograron Prevenir o Detectar a TIEMPO las Pérdidas o Daños"

IFPC-IGI capacita personal en las siguientes materias:

  • Seguridad Física y Protección de Ejecutivos
  • Técnicas Policiales
  • Reunión y Análisis de Inteligencia
  • Investigación mediante el uso de Fuentes Abiertas e Internet
  • Asuntos Internos
  • Investigación de Fraude
  • Investigación de Corrupción Pública
  • Auditoría Forense
  • Detección y Prevención de Lavado de Dinero
  • Investigación de Asuntos Aduaneros y Contrabando
  • Etica
  • Gerenciamiento

La División de Entrenamiento diseña los programas de capacitación, identifica y recluta los mejores instructores conforme la materia de que se trate, organiza la logística y los insumos y administra y coordina los aspectos académicos y operativos.

Productos yServicios

Auditorias: Forenses, de Cumplimiento y Control de Riesgos.

La auditoría Forense cubre dos amplias áreas; Investigación de Fraude Interno y Soporte de Litigios, tanto en entidades privadas como públicas. Aplicando técnicas específicas para la determinación de indicadores y tendencias, entrevistas y análisis documental, obtenemos evidencia de la ocurrencia o potencialidad de fraude.

El examen y análisis focalizado en la obtención de evidencias, la redacción de reportes en un lenguaje comprensible para abogados y auxiliares de la justicia y la posibilidad de brindar testimonio experto en Corte, resultan un apoyo invalorable para los profesionales que deben llevar adelante los litigios.

La Auditoría de Cumplimiento tiene por objeto evaluar la existencia y eficacia de los controles implementados. Resulta crítica en relación con requerimientos legales y regulatorios. Si empleados o terceros vinculados a la organización, cometen delito y se demuestra que la empresa no implementó un programa efectivo de cumplimiento para evitar o minimizar las hipótesis de ocurrencia, severas sanciones económicas pueden ser aplicadas además de la responsabilidad civil o criminal que puede recaer sobre Directores y Gerentes.

Nuestra práctica de Auditorías de Cumplimiento, evalúa el estado de situación de las organizaciones ante regulaciones locales y estándares internacionales, diseña y/o asesora en el establecimiento de programas formales, monitorea y valora su rendimiento.

Este servicio es conducido por la División de Auditoría e incluye apoyo para el mejoramiento de la efectividad de los controles y entrenamiento del cliente para hacer frente a los requerimientos de los reguladores.

Productos y Servicios

Análisis de Seguridad Física y Protección de Ejecutivos.

La Seguridad Física depende en primera instancia de la evaluación del riesgo que presenta el negocio.
Evaluar los riesgos relativos al personal, las instalaciones y el equipamiento, dentro del ámbito de los negocios, es una función gerencial importante ya que permite el desarrollo de políticas y medidas de prevención.

Hay cuatro elementos básicos que configuran el Nivel de Riesgo General. Estos son:

  • "Bienes": tangibles e intangibles, cosas que se poseen factibles de ser perdidas
  • "Amenazas": causas potenciales de pérdida de bienes
  • "Vulnerabilidades": debilidad de las medidas de seguridad existentes y su potencialidad para permitir el Éxito de las amenazas
  • "Contramedidas": las acciones, procedimientos, tecnologÌa o capacidad instalada, que se puede aplicar para reducir o eliminar las vulnerabilidades.

IFPC-IGI a través de su división específica, está capacitada para evaluar el Nivel de Riesgo de la organización y asesorar y/o implementar las contramedidas necesarias para reducir o eliminar las vulnerabilidades.

La Protección de Ejecutivos resulta hoy imprescindible. El secuestro se ha convertido en una industria en constante crecimiento -especialmente en algunos países de Latinoamérica atribuible al incremento de las oportunidades, la debilidad de las leyes y entidades encargadas de imponer su cumplimiento y la creciente disparidad entre pobreza y riqueza.

El secuestro extorsivo en Latinoamérica se ha convertido en los últimos años en una verdadera industria y los ejecutivos de compañías multinacionales son los principales blancos. La razón es simple, estas compañías ofrecen potencialmente los rescates más lucrativos. Pero no solo los secuestros son motivo de preocupación, la violencia callejera, los robos y agresiones, forman también parte de este panorama de inseguridad que aqueja a la región.

IFPC-IGI a través de su red global, conformada por profesionales entrenados en protección, evaluación de riesgos, investigaciones y/o negociación de secuestros y rescates, ofrece el servicio de protección de ejecutivos con el más alto grado de eficiencia. Nuestro personal ha diseñado programas y guías para acompañar a las compañías en el desarrollo de sus planes de crisis.

Productos y Servicios

Implementación de Programas de Ética / FCPA.

La corrupción y el soborno son males que no afectan solo al sector público. También las organizaciones privadas son frecuentemente victimizadas por empleados infieles que no mantienen una conducta integra. En muchos de los casos las organizaciones tienden a focalizar sus esfuerzos en la detección e investigación y no asignan recursos suficientes a la prevención; ello resulta más costoso y menos efectivo.

Los principales estudios sobre los llamados "Delitos de Cuello Blanco" determinan que hay tres elementos que están presentes en la mayoría de los casos. Uno de ellos, quizás el más importante es la "Racionalización". Mediante este recurso, el autor del ilícito, encuentra la forma de asimilar el acto a su "propio código de Ética".

Los Programas de Ética han demostrado ser muy efectivos para evitar que empleados o servidores públicos caigan en la tentación de cometer actos deshonestos; por ello su implementación se considera una medida de prevención imprescindible.

La División de Consultores Expertos, actuando en coordinación con la División de Entrenamiento, ha diseñado e implementado Programas de Ética y Anticorrupción en Agencias del Sector Público y Organizaciones Privadas de varios países de América.

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) prohíbe a las empresas estadounidenses, sus subsidiarias, directivos, empleados o representantes, así como a cualquier compañía que mantenga negocios, representaciones o este registrada en la SEC, sobornar a funcionarios extranjeros, de manera directa o indirectamente, con el fin de obtener negocios o ventajas.

IFPC-IGI ofrece toda la gama de servicios que requiere el cumplimiento de FCPA: Investigaciones por alegaciones de sobornos o fraude, Due Dilligence de transacciones, Asesoramiento en la implementación de Programas de Cumplimiento y su Evaluación.
Los aspectos relativos a servicios relacionados con FCPA son atendidos por la División de Auditoría en coordinación con la División de Consultores Expertos.

Productos y Servicios

Análisis de Riesgo y Soluciones para el Sector de Transporte.

En la constante preocupación por analizar los riesgos e identificar problemas de seguridad, las empresas privadas están centrando esfuerzos en desarrollar programas para auditar las operaciones en varias localizaciones, regionales e internacionales, para lograr proteger sus activos en un entorno de amenazas globales que requiere una planificación anticipada y estratégica.

Las asociaciones público / privadas han crecido en importancia dentro de la planificación de medidas de seguridad para combatir las amenazas a las operaciones comerciales y/o la seguridad de los empleados. Se ha convertido en un mandato para cualquier compañía, independientemente de la naturaleza de sus negocios, la colaboración con el sector público.
IFPC International Group, Inc. tiene la experiencia y el conocimiento necesario para asesorar a las empresas privadas a navegar por la red de agencias públicas, ayudándolas para que en el desarrollo de sus operaciones comerciales cumplan con todas las leyes, reglas y reglamentos que imponen los entes reguladores.

Independientemente de la naturaleza de la compañía, la comprensión de los riesgos inherentes a las operaciones y el desarrollo de un plan formal de cumplimiento para satisfacer las exigencias de los organismos de gobierno locales con autoridad de supervisión, así como las medidas para asegurar la protección de todos los activos de la empresa incluyendo el capital humano, son una prioridad para todas las corporaciones, pequeñas o grandes. IFPC International Group, Inc. tiene el conocimiento para asesorar y asistir a sus clientes en el desarrollo de estrategias para gestionar los riesgos por su experiencia en diversos rubros empresariales y localizaciones globales, tales como:

• El transporte internacional marítimo de buques de pabellón extranjero que se vinculan con puertos estadounidenses y el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones que afectan sus operaciones, incluyendo las auditorías necesarias para la planificación de programas.

• Desarrollo de programas de cumplimiento para adecuarse a las directrices del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras,Comisión Federal Marítima, Oficina del Censo de Estados Unidos, la Guardia Costera de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (HSI), ETAL.
IFPC International Group, Inc. tiene una amplia experiencia en el desarrollo de programas de cumplimientopara compañías marítimas internacionales con negocios de exportación para para conformar los requerimientos legales y reglamentarios de Departamentos y Agencias Gubernamentales.

Nuestros Clientes

  • Entidades Gubernamentales.
  • Empresas Multinacionales.
  • Instituciones Financieras.
  • Compañías de Seguros.
  • Firmas de Abogados.
  • Compañías con intereses en Protección de Marcas y/o Patentes.
  • Otras Compañías de Seguridad e Investigaciones.

El Fundador

Stephen Paul Walker es el Presidente y Fundador de IFPC International Group, Incorporated. En enero de 1996, retirado luego de más de 27 años de servicios en el Federal Bureau of Investigation (FBI), participó como socio fundador de la compañia Consultora IFPC-IGI, creada con el objetivo de proveer servicios de seguridad, consultoría y reingeniería, capacitación y desarrollos informáticos, investigaciones y auditorías forenses a escala global para clientes corporativos y organismos gubernamentales tanto en EE.UU. como en países del extranjero.

Las actividades desarrolladas por el Sr. Walker en el FBI, incluyeron la dirección de programas de investigación del crimen organizado, contra el terrorismo, lavado de dinero y narcotráfico, contrainteligencia, entrenamiento en aplicación de la ley y actividades de coordinación con niveles senior de otras agencias de los Estados Unidos y oficiales gubernamentales extranjeros.

Dentro de las funciones desempeñadas fue un calificado asesor de los oficiales de alto rango del Servicio Diplomático en temas relativos a los intereses jurídicos y comerciales de su país. Fue "Agregado Jurídico" como Agente Especial del FBI en Atenas-Grecia. Como Jefe de la Unidad de Administración del FBI Internacional supervisó y gerenció el sector administrativo responsable de todas las oficinas del servicio en el mundo. Como "Agregado Jurídico" en Montevideo-Uruguay, supervisó todos los enlaces y operaciones del servicio en ocho naciones de Sud América. Fue Asistente del Agregado Jurídico en la Ciudad de México, donde tuvo la responsabilidad de coordinación y enlace de operaciones en varias regiones de este país.

El Sr. Walker se graduó en la Universidad de Colorado, completó sus estudios en la Universidad DePaul, y es miembro de las siguientes organizaciones: American Society for Industrial Security (ASIS), Society of Former Special Agents of the FBI, FBI National Academy Associates, International Association of Chiefs of Police and, Society of Former Legal Attaches, U.S. Dept. of State Overseas Security Advisory Council (OSAC).

Información de Contacto

Washington DC
1875 I Street NW, Suite 500, Washington DC, 20007
Telefono: + 1 202 558 6959
washingtondc@ifpc-igi.com

Miami, Florida
1111 Kane Concourse, Suite 215,Bay Harbour Island, FL 33154
Telefono: +1 305 8684585
miami@ifpc-igi.com

Buenos Aires, Argentina
1350 Basavilbaso, Piso 4 , Suite 309,Capital Federal
Telefono: + 54 11 4328 9736
buenosaires@ifpc-igi.com

Oportunidades de Trabajo

IFPC-IGI, recluta continuamente personal calificado para asignaciones de corto y largo plazo en diferentes países para las siguientes áreas:

  • Investigaciones
  • Auditorías: Cumplimiento, Sistemas y Forense.
  • Protección de Marcas y Patentes.
  • Seguridad Física y Protección de Ejecutivos.
  • Diseño de Sistemas de Seguridad
  • Otros.

Si estás interesado, navega nuestra página y escribe una pequeña reseña de los aspectos que crees harían importante tu participación en esta compañía y envía tu CV como adjunto a la siguiente dirección: jobs@ifpc-igi.com Todas las comunicaciones son consideradas, analizadas y respondidas.